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汇丰银行华为猛料 为逃脱处罚配合美国搞华为?

2019-07-09 10:53:04   来源:

近日,英国《金融时报》披露称,汇丰银行为逃脱处罚,同意在其他案件中“配合”美国司法部的调查。中国的华为公司成为了这种“配合”下的受害者,最终导致华为高管被捕。此外,报道还透露,汇丰曾于今年年初向中方解释说自己是“被迫”的。

6月24日,华为公司创始人任正非在接受《金融时报》的专访时表示,汇丰银行从一开始就知道SKYCOM公司和其在伊朗的业务,也知道SKYCOM跟华为的关系。银行不可能在法律上说“受骗了,不知晓这个事情”,证据都在,这是赖不掉的。“汇丰已经停止了我们所有的交易合作,不是我们停的。”任正非称。

美国有一个针对孟晚舟的证据是一个PPT,任正非如何看待美国是怎么获取到这个PPT的?6月27日,任正非接受加拿大《环球邮报》采访时表示,因为Skycom公司和伊朗贸易过程中,这家银行自始至终在与华为联系,它知道Skycom在伊朗的业务,也知道Skycom跟华为的关系。运作几年以后,他们邀请孟晚舟去咖啡厅,喝咖啡时,孟晚舟讲了几张PPT,这个PPT没有误导性。“为什么银行会把这几张PPT要走?我们不知道,希望等纽约东区法院审理完毕以后,我们能更清楚。” 任正非说。

据环球时报报道,英国路透社在今年2月报道称,汇丰银行通过“内部调查”,帮美国司法部搞到了一份可用来起诉华为公司的材料,为美国司法部罗织对华为动手的“罪名”提供了帮助,最终导致华为的高管在加拿大被抓。

复旦大学国际政治系的副教授沈逸表示,如果外媒的报道属实的话,汇丰在这件事中扮演的角色确实非常有问题,这样的银行和金融机构从某种意义上来说就是一种不可靠和不靠谱的机构。

一位希望匿名的专家表示,此案的本质问题是汇丰配合了美国政府的“长臂管辖”,在未经中国政府的许可下将位于中国境内的人员和数据转移到了境外,用于美国司法部对华为的跨境调查取证。

据悉,汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。汇丰银行于1865年在香港和上海成立,是汇丰集团的创始成员和集团在亚太区的旗舰。汇丰于 1991 年成立了新的控股公司——汇丰控股有限公司,并于 1992 年全权收购米特兰银行。随后,汇丰将总部设在伦敦。

汇丰银行曾因洗钱指控将向美国支付19亿美元罚金。2012年12月11日,汇丰银行宣布与美国政府达成和解协议,将为该银行防范洗钱不力而支付19.21亿美元的天价罚款。

汇丰银行近年来形象受损。2014年11月,汇丰银行因存在操纵全球外汇交易市场行为,被英国金融行为监管局和美国商品期货交易委员会共处以6.18亿美元的罚款。2015年2月,汇丰银行因协助客户逃税再次陷入丑闻泥潭。据美国的国际调研记者协会调查,2005年至2007年间,汇丰银行瑞士分行协助10万名重量级客户避税及隐藏高达千亿美元资产。

值得注意的是,汇丰银行曾曝4起重大泄露客户信息事件。2008年4月26日,香港汇丰银行观塘分行在装修期间服务器被人偷走,遗失有近16万客户资料。2008年7月,汇丰银行称遗失一盒已被编码的数码录音带,此录音带记录了该行与客户的电话对话内容,为一盒载有2.5万个电话对话的后备录音带。2010年4月13日,法国检方表示,瑞士汇丰银行7.9万名客户的12.7万个账户遭到泄露和曝光。汇丰银行瑞士子公司汇丰私人银行一名前信息科技顾问赫尔夫.法尔西亚尼被指在2006年底至2007年初窃取了数万名银行客户的资料。2018年,汇丰银行被曝出其客户账户在10月4日至10月14日期间遭到攻击,约1%美国客户的个人信息被泄露。

汇丰银行(中国)有限公司(简称“汇丰中国”)于2007年4月2日正式开业,总部在上海,是一家本地注册的外资法人银行,由汇丰银行全资拥有。

今年3月,汇丰中国武汉分行存在纸质缴款书未使用规定科目核算的违法违规行为。根据《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》第四十一条,中国人民银行武汉分行营业管理部对其处以罚款人民币1000元。

今年5月,汇丰中国贷款自主支付事后管理严重违反审慎经营规则、部分信用卡资金用于非消费领域这两宗违法遭罚100万元。