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报告 SEBI在违规方面阻止价值50亿美元的FPI资产 受影响的Pimco

2019-03-26 15:27:00   来源:

媒体报道称,印度证券交易委员会(SEBI)于3月26日要求印度证券交易所禁止未能向受托人提交受益所有人姓名的外国投资组合投资者。

报告 SEBI在违规方面阻止价值50亿美元的FPI资产 受影响的Pimco

根据报告中的经济时代,价值$ 5十亿FPI资产已封锁帐户未能遵守提供上述细节的3月20日的最后期限。其中包括美国顶级投资者太平洋投资管理公司(Pimco),该公司管理全球价值1.66万亿美元的资产。

Moneycontrol无法独立验证报告。

该报告进一步补充说,FPI已被禁止进行新的投资,但将被允许出售其持有的股票。

SEBI已要求托管人提供不符合规定的FPI清单,并告知经纪人不要代表他们执行交易。

“大约70%的FPI提交了BO(受益所有者)的详细信息,并完全遵守了知道客户(KYC)的要求。大约20%的人在最后一分钟提交了详细信息。虽然有10%的人没有遵守,但SEBI从托管人那里收集了统计数据,并与证券交易所分享了这份名单。禁令已经开始,“知情人士告诉日报。

2018年4月10日,市场监管机构发布了一份通知,要求FPI识别基金的受益所有人,不仅基于所有权,还基于控制权。

如果没有重要的受益所有人,则要求高级管理人员和基金经理上市。

SEBI进一步要求托管人创建一个中央数据库,其他市场中介机构可以在FPI的同意下访问。

该通知遭到强烈反对,由于其国家的数据保密法,一些FPI反对将受益所有人的详细信息存储在第三方。

尽管如此,自从FPI在其他国家遵守这些要求以来,SEBI仍然是任性的。